محکومیت ۵ ساله همبنیانگذار Samourai Wallet به خاطر شستشوی ۲۳۷ میلیون دلار پول غیرقانونی
کیون رودریگز، یکی از بنیانگذاران کیف پول رمزارز سامورایی، روز پنجشنبه به پنج سال حبس محکوم شد. او به دلیل نقشش در اداره سرویسی که بهطور غیرقانونی “صدها میلیون دلار” حاصل از فعالیتهای غیرقانونی وبدارک را شستشوی پول میکرد، مجرم شناخته شد. این قضاوت مورد انتقادهای شدید قاضی دوینسی کُت قرار گرفت، که تأکید کرد رودریگز با تسهیل شستشوی پول، راه را برای بازپسگیری وجوه سرقتشده دشوارتر کرده است.
محکومیت رودریگز در پرونده سامورایی
رودریگز در ماه ژوئیه به اتهام دست داشتن در عملیات شستشوی پول، اعتراف کرد و به عنوان بخشی از توافقنامهای با دادستانها، اتهامات را پذیرفت. در یادداشتی که دادستانها در ۳۱ اکتبر ارائه دادند، درخواست پنج سال حبس برای وی و همبنیانگذار دیگرش، ویلیام لانرگان هیل، مطرح شد. این مستند ادعا میکرد که این دو نفر به مدت نزدیک به یک دهه، عملیات قابلتوجهی برای شستشوی پول از طریق سامورایی را اجرا کرده و بیشتری از ۲۳۷ میلیون دلار درآمد غیرقانونی را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ شستشو کردهاند.
فعالیتهای جنایی و محکومیت
تراکنشهای مرتبط با این سرویس به فعالیتهای جنایی مختلف، از جمله تقلب و توطئههای قتل مرتبط بوده است. قاضی کُت در هنگام صدور حکم، رودریگز را به خاطر تسهیل شستشوی وجوه از قربانیان بیخبر، مورد انتقاد قرار داد. او گفت: “شما تصمیم گرفتید از استعدادهای قابل توجه خود برای دشوارتر کردن بازپسگیری این وجوه سرقتشده استفاده کنید.”
اقدامات قضایی و تأثیرات آن
پرونده سامورایی به عنوان یکی از معدود محکومیتهای مرتبط با رمزارز در دوران ریاست جمهوری ترامپ، که شاهد کاهش تعدادی از اقدامات اجرایی توسط نهادهای نظارتی ایالات متحده بود، متمایز شده است. در آوریل گذشته، راهنماهای جدیدی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شد که قصد داشتند بار محکومیت رمزارزها و خدماتدهندگان را برای اقدامات کاربران آنها افزایش دهند.
توافق برای مصادره ۲۳۷ میلیون دلار
تیم دفاعی رودریگز درخواست یک حکم ملایم به مدت بیش از یک سال را مطرح کرده و استدلال کردند که او سابقه کیفری ندارد و به عنوان یک شهروند و خانوادهدار مورد احترام است. آنها مدعی شدند که در زمان تأسیس سامورایی، هدف او ساخت کسبوکاری مشروع برای تقویت حریم خصوصی تراکنشهای رمزارز بوده است.
تأسف و جریمه مالی
با این حال، آنها اذعان کردند که با گذشت زمان، او متوجه شده است که برخی از کاربران از این سرویس برای انتقال بیتکوین از فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکردند، ولی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. در هنگام صدور حکم، رودریگز درباره اقدامات خود اظهار تأسف کرد و گفت: “من واقعاً متأسفم و seriousness قضایای خود را درک میکنم.”
همهجا طلا یه قیمت نیست
چندکس رو باز کن و ببین چطور با یه بودجه ثابت، بیشترین طلا رو از بهترین پلتفرم میگیری. مقایسه کن تا ضرر نکنی!
در چارچوب توافقنامه دادرسی، رودریگز و هیل موافقت کردند تا ۲۳۷ میلیون دلار مصادره شده و ۴۰۰ هزار دلار جریمه پرداخت کنند. هیل قرار است در تاریخ ۱۹ نوامبر به حبس محکوم شود. پرونده سامورایی به موارد مشابه وزارت دادگستری در روند قضایی Tornado Cash شباهت دارد، جایی که توسعهدهندگان به ترتیب متهم به تسهیل بیش از یک میلیارد دلار جابجایی غیرقانونی شدند.
نتیجهگیری
پرونده کیون رودریگز یک نمونه بارز از چالشهایی است که صنعت رمزارز با آن روبروست. با توجه به اقدامات نظارتی فزاینده و محکومیتهای جدید، این پرونده میتواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ حقوقی رمزارزها شناخته شود. به نظر میرسد که آینده صنعت رمزارز تحت تأثیر این نوع قضاوتها و اقدامات کنترلی نمایان میشود، و کاربران و ارائهدهندگان خدمات باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
